Năm 2024 tình hình tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả có sự gia tăng. Từ đầu năm đến nay, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Bình Thuận thụ lý điều tra 4 vụ, 11 bị can, tăng 02 vụ/05 bị can so với cùng kỳ năm 2023, thu giữ 276.700.000đ tiền giả có mệnh giá 500.000đ và 200.000đ. Phương thức, thủ đoạn, tính chất hoạt động của các đối tượng làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả cũng có nhiều sự thay đổi, nguồn gốc tiền giả thay vì được in ấn ở nước ngoài rồi chuyển về Việt Nam như trước đây, hiện nhiều đối tượng, nhóm đối tượng đã tổ chức làm tiền giả với quy mô lớn ngay tại trong nước, lưu trữ nhiều nơi và chuyển đi nhiều địa phương để tiêu thụ. Các đối tượng này triệt để lợi dụng các ứng dụng trên mạng xã hội để liên lạc; giao nhận tiền giả được thực hiện qua các giao dịch mua bán trực tuyến, nơi khó kiểm tra ngay lập tức. Qua tiến hành các biện pháp điều tra, Cơ quan An ninh điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng, riêng trong tháng 8/2024 đã tiến hành làm rõ chứng cứ, kết thúc điều tra 02 vụ “Tàng trữ, lưu hành tiền giả” xảy ra ngày 17/01/2024 tại khu phố 4, phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết và ngày 01/3/2024 tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, qua đó truy tố 05 bị can có hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Đối tượng tàng trữ, lưu hành tiền giả

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể là Bộ luật Hình sự 2015, tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả bị xử lý rất nghiêm khắc. Điều 207 của Bộ luật Hình sự quy định: Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. Trong trường hợp phạm tội có tổ chức, có quy mô lớn hoặc phạm tội nhiều lần, mức phạt có thể tăng lên từ 07 năm đến 15 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, tịch thu toàn bộ tài sản thu được từ hành vi phạm tội, hoặc bị quản chế, cấm cư trú từ 01 đến 05 năm.

Tác động của tội phạm tàng trữ, lưu hành tiền giả: Khi tiền giả được lưu hành trong thị trường, người dân và doanh nghiệp có thể bị mất mát tài sản khi nhận phải tiền giả trong các giao dịch. Nếu tình trạng tàng trữ, lưu hành tiền giả không được kiểm soát, niềm tin của người dân vào hệ thống tiền tệ sẽ bị giảm sút, ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế. Việc xử lý nghiêm khắc đối với hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của người dân và đảm bảo an ninh tài chính quốc gia.

Để phòng ngừa hiệu quả, người dân cần chú ý: Không lưu hành tiền giả, tuyệt đối không sử dụng tiền giả trong bất kỳ giao dịch nào, hành vi này có thể bị coi là phạm pháp. Khi phát hiện tiền giả liên hệ ngay công an hoặc ngân hàng gần nhất để trình báo và nộp lại tiền giả, cơ quan chức năng sẽ có biện pháp xử lý phù hợp. Nếu có thông tin về nguồn gốc tiền giả hoặc người cung cấp, cần cung cấp ngay cho cơ quan chức năng để hỗ trợ quá trình điều tra.

Nguyễn Văn Bình, Phòng An ninh điều tra