Trước đó, từ ngày 26/3/2024 - 29/3/2024  tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã đưa các bị cáo: Nguyễn Hữu Kha (SN 1990, trú xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình), Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) và Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) ra xét xử về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại phiên xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã triệu tập 225 người tham gia tố tụng (trong đó bị hại là 197 người và 28 người người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan).

Bị cáo Nguyễn Hữu Kha tại phiên toà

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cuối tháng 10/2018, Nguyễn Hữu Kha thành lập Chi nhánh Công ty Hưng Thịnh Phát tại tỉnh Bình Thuận có địa chỉ số D32-33, đường Trương Hán Siêu, phường Phú Thủy (thành phố Phan Thiết). Bị cáo Nguyễn Hữu Kha bổ nhiệm Hồ Thị Kim Ngân (SN 1992, trú thôn Phú Gia, xã Cát Tường, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm giám đốc Chi nhánh quận 9, trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát (thực tế Công ty Hưng Thịnh Phát chỉ có trụ sở chính tại số 447, đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9) và Nguyễn Chí Thắng (SN 1995, trú thôn 3, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) làm giám đốc chi nhánh được giao quản lý sàn giao dịch tại tỉnh Bình Thuận, có trách nhiệm chỉ đạo cho nhân viên triển khai bán đất theo các dự án mà Kha đưa ra, thay mặt công ty ký hợp đồng cọc, ký xác nhận đã nhận tiền từ khách hàng.

Hàng trăm bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan tham gia phiên tòa

Đồng thời, Nguyễn Hữu Kha ký văn bản ủy quyền cho Hồ Thị Kim Ngân được thay mặt mình ký các hợp đồng, phụ lục hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các văn bản liên quan để thực hiện các giao dịch thường xuyên của công ty với khách hàng; nhận tiền bao gồm hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản; ký biên nhận giấy tờ, tài liệu xác nhận thu tiền từ khách hàng để thực hiện các giao dịch thường xuyên của công ty. Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2019, Nguyễn Hữu Kha mua đất nông nghiệp hoặc đặt cọc mua đất của một số người dân tại địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (sau đó Kha đứng tên chủ sở hữu hoặc cùng người thân đứng tên chủ sở hữu).

Mặc dù Nguyễn Hữu Kha không làm hồ sơ lập dự án, xin chuyển mục đích sử dụng đất và tách thửa nhưng với danh nghĩa Tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát đã tự ý lập các dự án khu dân cư không có thật với các tên gọi như Hàm Liêm 1; Hàm Liêm 2; Hàm Liêm 3; Phan Thiết city; Phan Thiết city II; Phan Thiết city III; Phong Nẫm Residence 1; Phong Nẫm Residence; Hưng Thịnh Phát Residence; Hưng Thịnh Phát Risidence và Diamond Town, Pearl Hill Villa.

Lực lượng Công an kiểm soát an ninh trước khi vào tham dự phiên toà

Nguyễn Hữu Kha đã lợi dụng danh nghĩa pháp nhân Công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Hưng Thịnh Phát do mình làm Tổng Giám đốc tự lập các dự án khu dân cư, tự phân lô rồi chỉ đạo cho các nhân viên Công ty thông tin đến khách hàng là hồ sơ pháp lý của các dự án có đầy đủ thủ tục, đúng pháp luật, sẽ giao sổ đỏ cho khách hàng trong thời gian ngắn (hứa hẹn khoảng 3-4 tháng sẽ có giấy CNQSD đất) và rao bán trên các trang mạng xã hội (Zalo, facbook,…). Với cách thức thủ đoạn trên, tổng cộng Nguyễn Hữu Kha đã thu tiền của 231 khách hàng rồi chiếm đoạt tổng số tiền 125.240.416.100 đồng.

Hành vi trên của Nguyễn Hữu Kha, Nguyễn Chí Thắng và Hồ Thị Kim Ngân đã phạm vào tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm hại đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Vì vậy, phải xử lý nghiêm trước pháp luật để giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm chung, bản án nêu.

Phòng Cảnh sát THAHS và HTTP