Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa loại tội phạm nêu trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh thông báo phương thức, thủ đoạn của các đối tượng như sau:
Phương thức tìm kiếm “con mồi”
Các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội như: Facebook, Zalo... để tìm kiếm, nhắn tin, đề cập làm quen với bị hại. Các đối tượng thường nhắm đến “con mồi” là những người độc thân, làm nghề buôn bán, bán hàng online hoặc những người thường xuyên đăng bài viết về bản thân, hoạt động kinh doanh, có điều kiện về kinh tế. Tiếp đến, các đối tượng thường xuyên nhắn tin với bị hại, hỏi thăm, tâm sự về cuộc sống, công việc và cách thức đầu tư làm ăn, kinh doanh. Sau một thời gian, các đối tượng giới thiệu đang làm việc hoặc có người thân, bạn bè hiện đang làm trong các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp, công ty lớn, có tiếng và hiện đang có các gói đầu tư phúc lợi ngắn hạn hưởng lợi nhuận trong ngày.
Ví dụ: A tư vấn B (bị hại) mua gói đầu tư đặt phòng khách sạn của tập đoàn C (tập đoàn C chuyên kinh doanh lĩnh vực khách sạn, resort, cho thuê phòng tại khách sạn, resort thông qua đăng ký online trên hệ thống website, app), sau khi đặt phòng xong thì cho khách sạn, resort thuê lại để hưởng % chênh lệch; khách hàng đặt phòng vào 07 giờ buổi sáng và đến 20 giờ cùng ngày thì sẽ tất toán, từ 20 giờ trở đi khách hàng có thể rút tiền gốc và tiền lãi.
Thủ đoạn lừa bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản
Sau khi bị hại đồng ý tham gia đầu tư các gói phúc lợi ngắn hạn, các đối tượng hướng dẫn cách thức đầu tư, cách thức nạp tiền, lựa chọn, mua gói đầu tư và rút tiền sau khi tất toán. Tiếp đến, các đối tượng sẽ gửi cho bị hại 01 đường link để vào Website, App với thông tin, giao diện giống với Website, App của các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp, công ty mà các đối tượng giới thiệu để đăng ký làm thành viên mua các gói đầu tư phúc lợi (đa số các Website, App do các đối tượng lừa đảo lập ra với giao diện giống Website, App của các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty). Sau khi đăng nhập bằng tài khoản bị hại vừa đăng ký thì Website, App sẽ hiện ra các gói đầu tư cùng % lợi nhuận được hưởng từ các gói đầu tư đó và nhiều mục khác để thành viên lựa chọn.
Ảnh minh họa (sưu tầm)
Các đối tượng sẽ hướng dẫn cho bị hại cách thức nạp tiền để mua gói đầu tư như: vào phần hỗ trợ chăm sóc khách hàng thực hiện yêu cầu “tôi muốn nạp tiền” hoặc nạp tiền trực tiếp trong mục nạp tiền. Khi bị hại thao tác xong sẽ có tin nhắn gửi về hoặc thông báo trong đó có số tài khoản để bị hại nạp tiền mua gói đầu tư (đa số là số tài khoản các đối tượng mua lại của người khác hoặc số tài khoản không trùng với thông tin đăng ký của cá nhân mở tài khoản), nếu bị hại thắc mắc thì các đối tượng sẽ giải thích là số tài khoản của nhân viên công ty hoặc cộng tác viên hỗ trợ gói đầu tư. Sau khi bị hại nạp tiền để mua gói đầu tư (chuyển tiền vào các số tài khoản do Website, App cung cấp) và mua các gói đầu tư, trong khoảng 03 đến 05 lần đầu tiên, bị hại sẽ nhận đúng số tiền tất toán (tiền gốc và tiền lãi) như thông tin các gói đầu tư trên Website, App.
Tiếp đến, các đối tượng sẽ trò chuyện, tư vấn cho bị hại hiện tại các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty đang có chương trình “siêu khuyến mãi, siêu lợi nhuận”, chỉ diễn ra trong một khung giờ, mốc thời gian nhất định và rủ rê bị hại tiếp tục tham gia đầu tư. Các đối tượng đánh vào lòng tham muốn hưởng lợi nhuận cao của bị hại, với tâm lý tin tưởng các lần đầu tư trước diễn ra thành công và đang có chương trình siêu khuyến mãi, nạp ít mà lợi nhuận cao gấp mấy lần so với các lần trước và thời gian diễn ra sự kiện không nhiều, chỉ trong một khung giờ nhất định. Nên đa số bị hại không ngần ngại nạp tiền mua gói đầu tư siêu lợi nhuận như quảng cáo (có trường hợp bị hại không đủ số tiền các đối tượng yêu cầu nên vay mượn thêm người thân, bạn bè). Số tiền bị hại nạp vào có thể cao hơn rất nhiều so các lần nạp trước với mong muốn nạp tiền nhiều sẽ được lợi nhuận “khủng”. Đến cuối ngày khi bị hại rút tiền tất toán thì Website, App thông báo như: bị hại nhập sai tài khoản hoặc mật khẩu, nhập sai tài khoản ngân hàng, hệ thống đang bảo trì... và thông báo nếu muốn mở tài khoản thì cần phải nạp tiền thêm. Lúc này, bị hại liên hệ với các đối tượng nhờ tư vấn thì các đối tượng nói với bị hại là hệ thống đang tạm thời bị lỗi do nhiều người tham gia đầu tư và yêu cầu bị hại tiếp tục nạp thêm tiền và không quên nhắc bị hại là “gói siêu khuyến mãi, siêu lợi nhuận” lâu lâu mới có chương trình, nếu bỏ qua thì sẽ không có cơ hội đầu tư sinh lợi nhuận cao giống như lần này. Đa số các lần trước đầu tư thành công nên tâm lý bị hại không nghi ngờ, ít đề phòng nên tiếp tục nạp tiền thêm. Sau một, hai lần nạp tiền vào Website, App vẫn thông báo như các lần trước và không mở được tài khoản thì bị hại tiếp tục liên hệ với các đối tượng thì không liên lạc được hoặc trang cá nhân, tài khoản mạng xã hội của các đối tượng đã khóa. Đến lúc này thì bị hại biết mình đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đến Cơ quan Công an để trình báo sự việc.
Để tránh xảy ra tình trạng trên, Công an tỉnh Bình Thuận kêu gọi người dân khi có nhu cầu đăng ký các gói đầu tư kinh doanh trên không gian mạng (Website, App, mạng xã hội…) thì cần lưu ý một số vấn đề sau:
Một là, khi người dân tương tác, nói chuyện, trao đổi thông tin, trao đổi công việc làm ăn, kinh doanh… với người lạ trên mạng xã hội (Facebook, Zalo, Telegram..) cần tìm hiểu kĩ nhân thân, lai lịch, công việc, mối quan hệ của người đó.
Hai là, khi người dân được mời gọi, rủ tham gia các gói đầu tư kinh doanh sinh lợi nhuận của các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp, công ty… trước khi đăng ký thành viên, nạp tiền mua các gói đầu tư… người dân cần tìm hiểu kĩ thông tin về các tập đoàn nước ngoài, doanh nghiệp, công ty trên có thật hay không (có giấy chứng nhận đăng đăng ký đầu tư, giấy phép đăng ký kinh doanh, mã số thuế của công ty, doanh nghiệp…) và có đang tổ chức các chương trình đầu tư sinh lợi nhuận giống như quảng cáo, tư vấn của các đối tượng không; các đường link liên kết, các trang fanpage, group, các hội, nhóm, tài khoản cá nhân trên mạng xã hội tư vấn, tổ chức các chương trình đầu tư xem có đúng là của tập đoàn, doanh nghiệp, công ty đó hay không bằng cách tham khảo, kiểm tra thông tin trên các website chính thống, số điện thoại, hotline của các tập đoàn, doanh nghiệp, công ty.
Ba là, người dân cần cảnh giác các lời mời chào, tư vấn, kêu gọi đầu tư từ các đối tượng không quen biết trên mạng xã hội, chưa một lần gặp mặt hoặc các chương trình khuyến mãi, nạp tiền đầu tư không chính thống trên các Website, App, trang mạng xã hội để tránh trường hợp bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đội Phòng ngừa, điều tra tệ nạn xã hội, mua bán người, Phòng Cảnh sát hình sự