Với thủ đoạn làm nhiệm vụ trực tuyến nhận hoa hồng, các đối tượng (thường làm việc theo nhóm, được phân công nhiệm vụ cụ thể theo từng khâu) sử dụng tên Facebook của những người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội để nhắn tin cho người dân “giới thiệu việc làm online, tại nhà bằng cách đánh giá sản phẩm hoặc xem video, nhận tiền lương, hoa hồng hàng ngày, thủ tục rút tiền nhanh gọn” kèm theo những lời lẽ có cánh khác để người dân đồng ý làm việc. Sau khi được người dân đồng ý, các đối tượng sẽ đề nghị kết bạn trên mạng xã hội Telegram hoặc cho số điện thoại để người dân kết bạn và tiếp tục nhắn tin dụ dỗ, đề nghị người dân tải, tham gia đăng ký tài khoản tại ứng dụng nhắn tin trực tuyến khác như Telegram và kết bạn với một đối tượng khác gọi là “hướng dẫn viên” trên ứng dụng đó. “Hướng dẫn viên” sẽ tiếp tục hướng dẫn người tham gia truy cập vào đường link hoặc một ứng dụng khác để đăng ký tài khoản, tham gia vào nhóm làm việc để nhận các “nhiệm vụ” hoặc “hoạt động” (gọi chung là nhiệm vụ). Trong nhóm làm việc này, các thành viên của nhóm lừa đảo thường xuyên đăng tải các bình luận, hình ảnh nhận được tiền lương, hoa hồng để dụ dỗ “con mồi”. Mỗi ngày các đối tượng lừa đảo sẽ đưa ra từ 15 đến 18 “nhiệm vụ” như bình luận, đánh giá sản phẩm, bình chọn địa điểm như khách sạn, nhà hàng… sau khi thực hiện xong nhiệm vụ người tham gia sẽ được nhận từ 15.000đ đến 75.000đ/nhiệm vụ.
Các đối tượng nhắn tin để “giăng bẫy con mồi”
Trong các nhóm làm việc này có nhiều thành viên là người của nhóm lừa đảo, thường xuyên đăng tải các bình luận, hình ảnh nhận được tiền lương, hoa hồng để dụ dỗ “con mồi”. Mỗi ngày các đối tượng sẽ đưa ra từ 15 đến 18 “nhiệm vụ” như bình luận, đánh giá sản phẩm, bình chọn địa điểm như khách sạn, nhà hàng… sau khi thực hiện xong nhiệm vụ người tham gia sẽ được nhận từ 10.000đ đến 75.000đ/nhiệm vụ.
Bảng làm nhiệm vụ
Khi tích lũy được từ 50.000đ trở lên trong tài khoản, người tham gia có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng. Tuy nhiên, các đối tượng lừa đảo chỉ cho người tham gia rút được một số tiền nhất định (khoảng từ 200.000đ đến 350.000đ) với lý do không đủ điểm tín dụng hoặc hết hạn mức tài khoản. Để tiếp tục rút được tiền, các “hướng dẫn viên” yêu cầu người tham gia “nâng cấp tài khoản VIP”, “Lưu lượng cao cấp” hoặc tham gia các “giao dịch thương mại” bằng cách nạp tiền vào tài khoản (chuyển khoản đến một số tài khoản do “hướng dẫn viên” cung cấp) với các mức khác nhau như nạp 100.000đ được nhận lại 120.000đ, nạp 10 triệu đồng được nhận lại 14 triệu đồng.
Sau khi người tham gia hoàn thành việc nạp tiền, “hướng dẫn viên” sẽ thông báo do lỗi hệ thống hoặc sai cú pháp nên số tiền nạp vào bị treo, đồng thời tiếp tục yêu cầu người tham gia nạp vào số tiền như trên để được mở khóa. Nhưng khi người tham gia nạp tiền xong thì hệ thống vẫn không mở khóa hoặc mở với số tiền ít hơn nhiều lần tiền nạp vào, các “hướng dẫn viên” lại tiếp tục yêu cầu người tham gia nạp tiền để mở khóa.
Nạn nhân mà các đối tượng nhắm vào là những người dùng nhẹ dạ, cả tin, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nội trợ, những người đang mong muốn có công việc online tại nhà, việc làm thêm nhẹ nhàng để tăng thêm thu nhập.
Để chủ động phòng ngừa lừa đảo thông qua hình thức làm nhiệm vụ nhận hoa hồng trực tuyến, khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ trước khi tham gia bất kỳ công việc trực tuyến nào. Đồng thời, không cung cấp thông tin cá nhân, đặc biệt là thông tin tài khoản ngân hàng cho các trang web hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc. Nếu phát hiện trang web lừa đảo, hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất. Thường xuyên theo dõi thông tin từ các nguồn chính thống, tin cậy để cập nhật những cảnh báo mới nhất về các hình thức lừa đảo trực tuyến. Chia sẻ kinh nghiệm và thông tin về các hoạt động nghi ngờ lừa đảo với bạn bè, người thân để mọi người cùng nâng cao cảnh giác.
Nguyễn Trần Hiển, Phòng Cảnh sát hình sự