Các đối tượng lừa đảo sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, không chính chủ để đăng tải nội dung nhờ mua hộ các loại đồng tiền ảo (USDT, Bitcoin, Pi…) với mức hoa hồng cao (từ 10 - 20%), sau khi thực hiện giao dịch, chuyển tiền tiền ảo vào các tài khoản của các đối tượng, các đối tượng sẽ sử dụng hình ảnh giao dịch chuyển tiền đã chỉnh sửa bằng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh để đánh lừa các nạn nhân và chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các đối tượng thường sử dụng các tài khoản mạng xã hội không được kiểm duyệt (như Telegram) để gây khó khăn trong truy vết các đối tượng.

Hình ảnh tài khoản mạng xã hội ảo đăng tải nội dung nhờ mua hộ USDT trên trang Facebook “Chợ Phan Thiết Bình Thuận Online”ngày 16/7/2024

Một trong những thủ đoạn khác của các đối tượng là xác định các nạn nhân có nhu cầu đổi tiền Việt Nam lấy USDT, đối tượng sẽ chuyển tiền USDT vào ví điện tử cho nạn nhân, chụp lại bill chuyển tiền ảo đã chỉnh sửa bằng các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, nạn nhân sẽ chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản ngân hàng mà đối tượng chỉ định. Tuy nhiên sau đó, nạn nhân kiểm tra tài khoản ví điện tử của mình mới phát hiện số tiền đã nhận không đúng với số tiền trong các bill mà đối tượng đã gửi, nạn nhân liên lạc nhưng đã bị đối tượng chặn cuộc gọi.

Vừa qua, Công an nhiều địa phương trên cả nước đã phát hiện nhiều nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua các sàn giao dịch tiền điện tử, điển hình như: ngày 03/5/2024, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin đã tiếp nhận đơn trình báo của người dân về việc bị đối tượng trên mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng thông qua hình thức đổi tiền điện tử (USDT) lấy tiền Việt Nam trên ví điện tử; ngày 03/7/2024, Công an tỉnh Bắc Ninh đã phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng ở Nghệ An và Thanh Hóa về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, qua hình thức truy cập trái phép tài khoản của người dùng ứng dụng Binance…

Hiện nay nhiều trang Web, Fanpage Facebook đăng tải thông tin hỗ trợ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng lấy lại tiền với những lời mời gọi, quảng cáo nhưng lại là các trang web giả mạo, lừa đảo, chúng lợi dụng tâm lý hoang mang, lo lắng của các nạn nhân, mong muốn sớm lấy lại số tiền đã bị mất để tiếp tục lừa các nạn nhân “sập bẫy” của chúng thêm lần nữa.

Hình ảnh các trang web, Facebook giả mạo, lừa đảo hỗ trợ lấy lại tiền của các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng lừa đảo, người dân cần nâng cao cảnh giác trong các giao dịch tiền ảo, đặc biệt là các nạn nhân đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tuyệt đối không liên hệ các dịch vụ hỗ trợ lấy lại tiền trên không gian mạng, không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào trên các trang mạng xã hội để hỗ trợ lấy lại tiền, kịp thời liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ khi gặp các sự cố về giao dịch trên không gian mạng.

Võ Ngọc Sơn, Phòng An ninh đối ngoại