Thời gian vừa qua, từ công tác điều tra và phối hợp trao đổi thông tin giữa các đơn vị, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận ghi nhận nhiều vụ việc người dân bị các đối tượng giả danh shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Anh N.V.M (trú phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết) cho biết vào chiều tối ngày 26/7/2024 nhận được cuộc gọi từ số điện thoại +84334.682.540 giới thiệu là nhân viên giao hàng đến nhà của anh M. để giao đơn hàng có giá trị 111.000 đồng. Lúc này, anh M. không có nhà nên đã hẹn thời điểm giao hàng khác; tuy nhiên người shipper này thúc giục nhận hàng với lý do nếu không giao sẽ không kịp chỉ tiêu. Do trước đó cũng đã đặt đơn hàng giá trị tương tự qua mạng, anh M. đã không nghi ngờ mà chuyển khoản thanh toán theo yêu cầu. Sau khi chuyển tiền thành công, anh tiếp tục nhận được tin nhắn từ shipper, cho biết shipper đã gửi nhầm số tài khoản, nên yêu cầu kết bạn và nói rằng số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên “Giao Hàng Tiết Kiệm”, khi chuyển tiền vào tài khoản đó, Trung tâm giao hàng sẽ kích hoạt gói cước hội viên, mỗi tháng tự động bị trừ 3.500.000 đồng từ tài khoản ngân hàng của anh M. Đồng thời, người tự nhận là shipper này cũng gửi kèm một đường link, giới thiệu là trang Facebook của trung tâm vận chuyển để anh M. liên hệ hủy đăng ký hội viên.
Đối tượng giả danh shipper liên tục gọi điện thúc giục anh M. vào đường link trên để nhắn tin hủy đăng ký và dọa rằng tài khoản anh M. sẽ bị trừ tiền. Lúc này, do đang ở ngoài và cũng lo sợ bị trừ tiền nên anh M. đã truy cập đường link và nhắn tin theo hướng dẫn; tuy nhiên, khi hệ thống yêu cầu anh M. vào tài khoản ngân hàng và bật tính năng tài khoản doanh nghiệp; đồng thời qua kiểm tra, trang Facebook tên “Giao Hàng Tiết Kiệm” được thiết kế như trang chính chủ của hãng vận chuyển này, tuy nhiên chỉ có khoảng 3.000 lượt theo dõi trang nên anh M. bắt đầu nhận thấy có điều bất thường. Ngay lập tức anh M. đã dừng lại mọi thao tác, liên hệ tổng đài công ty vận chuyển để xác minh số điện thoại và phát hiện mình bị lừa.
Đây là hình thức lừa đảo mới, các đối tượng thông qua việc tham gia các buổi bán hàng trực tuyến (livestreams) trên các nền tảng mạng xã hội để thu thập thông tin khách hàng và các sản phẩm được đặt mua từ các bình luận công khai của khách hàng; hoặc thậm chí các đối tượng mua thông tin khách hàng qua các kênh khác. Khi đã có được thông tin, các đối tượng sẽ giả danh là người giao hàng thuộc các Công ty vận chuyển có tiếng để gọi tới khách hàng vào giờ hành chính hoặc khi khách hàng không có nhà. Các đối tượng nói đã gửi hàng cho người quen, hàng xóm và yêu cầu chuyển tiền thanh toán đơn hàng. Nhận được tiền, chúng sẽ tiếp tục dùng nhiều lý do như nhắn nhầm tài khoản thanh toán để hù dọa trừ tiền và sau đó lừa nạn nhân nhấn vào đường link lạ để chiếm quyền điều khiển thiết bị và chiếm đoạt tài khoản ngân hàng; đồng thời chiếm đoạt luôn số tiền nạn nhân đã thanh toán trước đó và cắt đứt liên lạc.
Từ tháng 7/2024 đến nay, trên địa bàn thành phố Phan Thiết cũng đã ghi nhận nhiều trường hợp nạn nhân tương tự. Do đó, Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác: Không nhận bất cứ đơn hàng nào mà mình không đặt mua, không chuyển khoản hoặc thanh toán các đơn hàng không có ảnh chụp rõ mã vận đơn, thông tin người nhận và tuyệt đối không click vào bất cứ đường link nào do người lạ gửi tới để tránh “mắc bẫy” của kẻ gian. Đồng thời, khi phát hiện có những dấu hiệu bất thường phải dừng giao dịch ngay và cung cấp thông tin vụ việc cho lực lượng Công an nơi gần nhất.
Lại Thế Cường, Phòng An ninh điều tra