Ảnh minh họa (Sưu tầm)

Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng: 

1. Tự nhận là nhân viên tư vấn của các công ty chứng khoán có tên tuổi, các đối tượng gọi điện và mời người dân tham gia đầu tư chứng khoán bằng cách tham gia các hội nhóm (group chat), truy cập vào đường link website hoặc cài đặt các ứng dụng trên điện thoại di động do chúng cung cấp với những lời hứa hẹn lãi suất cao, nếu thua lỗ sẽ được đền bù, không chịu thiệt hại hay mất mát gì.

2. Sau đó, các đối tượng sẽ xin kết bạn qua ứng dụng Zalo, viber… để cung cấp các giấy tờ pháp lý của Quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu tư do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát… và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản Công ty để tạo thêm niềm tin cho nạn nhân (các thông tin mà nạn nhân dễ dàng tra cứu, tìm thấy trùng khớp trên mạng internet).

Ảnh minh họa (Sưu tầm)

3. Khi các nạn nhân đồng ý tham gia các nhóm chat, hội nhóm kín, đăng ký tài khoản vào các website, app trên điện thoại, các đối tượng tiếp tục lôi kéo nạn nhân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến theo từng mã cổ phiếu đang có tiềm năng trên thị trường chứng khoán với những cơ hội đầu tư sinh lời cao, được mua các mã cổ phiếu trên sàn chứng khoán Việt Nam với giá thấp hơn giá đang giao dịch trên thị trường.

4. Để kích thích cho các nạn nhân tiếp tục gửi thêm tiền vào tài khoản trên các ứng dụng để đầu tư, chúng cho các nạn nhân xem nhiều tài khoản có lợi nhuận của các nhà đầu tư khác, thực chất đây là các nick ảo do chúng lập ra; đồng thời, tăng lợi nhuận từ khoản đầu tư của các nạn nhân cao gấp nhiều lần sau vài phiên giao dịch.

5. Đến khi nạn nhân muốn rút tiền thì ứng dụng báo lỗi hoặc báo chưa đủ hạn mức đối ứng của Quỹ. Lúc này, các đối tượng lại tiếp tục dụ dỗ, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng thì mới có thể rút tiền được, với các lý do như: Nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí... Do đã chuyển số tiền lớn vào tài khoản nên các nạn nhân buộc phải làm theo nếu không sẽ bị mất hết số tiền đã nộp trước đó.

6. Khi thấy các nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt số tiền mà nạn nhân đã chuyển vào ứng dụng. Khi phát hiện ra bị lừa đảo thì các đối tượng đã xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc với nạn nhân. Đa số các nạn nhân sau khi bị thì lừa không dám kể với người thân, gia đình hoặc trình báo cơ quan Công an vì mặc cảm, tự ti.

Trước các thủ đoạn nêu trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không nghe theo và tham gia vào các group chat, truy cập vào các đường link website, cài đặt ứng dụng trên điện thoại đầu tư chứng khoán trên không gian mạng; trường hợp nghi vấn các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức nêu trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Nguyễn Minh Tuyển, Phòng KTNV và NT